工作原理
持续的 AML 生命周期：筛查、监控、案件与 goAML SAR 申报。
1
持续筛查
每位客户在开户时接受筛查，并按基于风险的计划针对制裁、PEP 与负面媒体名单重新筛查，包括加密钱包地址。
2
为每笔交易评分
事件会针对可配置与自定义规则实时评分：频次、结构化拆分、地理、行为异常等等。
3
调查与报送
复核与拦截决策会生成警报并归集为案件；需报送的活动最终形成一份已申报的 goAML SAR。
背后的支撑
基于风险的重新筛查，可在开户很久之后发现新被列入名单的客户。
Frequently asked
实时。每笔交易在被接收的瞬间评分并返回决策，任何需要复核的情形都会生成警报与案件。