Watchlist Screening · Compliance
Watchlist Screening
筛查每一个人。制裁、PEP、负面媒体。
AOAmara OkaforIndividual · NigeriaScreening
- Sanctions listsOFAC, UN, EU, HMT and more
- Politically exposed personsName and date of birth compared
- Adverse mediaNews and court sources
- Crypto wallet0x4f…c21a, sanctioned-address data
Checking 1 of 4…
- 0+
- Jurisdictions
- 1000s
- Watchlists
- 24/7
- Ongoing re-screening
Sanctions, PEP & adverse media
Sourced, not hand-curated
Risk-based cadence
能力
针对全球制裁、PEP 与负面媒体名单筛查客户，并将其加密钱包与受制裁地址数据比对，开户时进行并持续进行。
覆盖 200 多个管辖区的数千份制裁、PEP 与负面媒体名单，由外部数据源提供，而非我们手工维护。
工作原理
01
开户时筛查
每一位通过验证的个人与企业都会作为流程的一部分自动接受筛查。
02
裁定匹配
您的团队确认或排除潜在匹配；已排除的匹配键会被加入白名单，同名者不会再次触发。
03
持续监控
基于风险周期的持续重新筛查可发现新增名单记录，并发送签名 webhook。
Frequently asked
覆盖 200 多个管辖区、持续更新的全球制裁、政治公众人物 (PEP) 与负面媒体数据集，我们采购监控名单，而非手工维护。加密钱包地址也会与同一套制裁数据（OFAC SDN 钱包记录等）比对。