Cripto e Travel Rule
Cripto e Travel Rule
Saiba quem está por trásde cada transferência cripto.
Reúna verificações de identidade, análise de prestadores cripto e informações Travel Rule num único espaço. Dê à equipa de conformidade uma visão clara de cada transferência e ligue as decisões à sua plataforma.
Como funciona
Reúna verificações de identidade, análise de prestadores cripto e informações Travel Rule num único espaço. Dê à equipa de conformidade uma visão clara de cada transferência e ligue as decisões à sua plataforma.
Compreenda a transferência
Associe o cliente, a carteira e a transação. Veja que informações faltam antes de a transferência poder avançar.
Verifique o outro prestador cripto
Analise perfis de prestadores, documentos de suporte e o estado da comunicação no Diretório de Prestadores Cripto.
Decida com provas
Analise as informações da transferência e os resultados de rastreio em conjunto. Encaminhe exceções para a equipa de conformidade e aplique as decisões através da sua plataforma.
O que o alimenta
Reúna detalhes, informações em falta e histórico de análise. Encaminhe exceções para um responsável de conformidade.
Produtos envolvidos
Esta solução combina produtos que também pode usar isoladamente.
Frequently asked
Reúna dados do remetente e do destinatário, informações de carteiras, registos de prestadores cripto, riscos detetados e histórico de decisões num único fluxo de análise.
Cripto e Travel Rule
Reúna a conformidade cripto num fluxo de trabalho conectado.