Watchlist Screening · Compliance
Watchlist Screening
Triagem de todos.Sanções, PEP,mídia adversa.
Confira cada pessoa e empresa contra listas de vigilância globais que abrangem mais de 200 jurisdições, e os endereços de carteira cripto contra dados de carteiras sancionadas, na integração e em um cronograma contínuo. Correspondências potenciais vs. confirmadas, detalhe completo do acerto e um julgamento que permanece.
- Sanctions listsOFAC, UN, EU, HMT and more
- Politically exposed personsName and date of birth compared
- Adverse mediaNews and court sources
- Crypto wallet0x4f…c21a, sanctioned-address data
Checking 1 of 4…
- 0+
- Jurisdictions
- 1000s
- Watchlists
- 24/7
- Ongoing re-screening
Sanctions, PEP & adverse media
Sourced, not hand-curated
Risk-based cadence
Funcionalidades
Triagem de clientes contra listas globais de sanções, PEP e mídia adversa, e das carteiras cripto contra dados de endereços sancionados, na integração e continuamente.
Milhares de listas de sanções, PEP e mídia adversa em mais de 200 jurisdições, obtidas, não curadas à mão.
Como funciona
Triagem na integração
Cada pessoa e empresa verificada passa por triagem automaticamente como parte do fluxo.
Julgar correspondências
Sua equipe confirma ou resolve correspondências potenciais; chaves resolvidas entram na lista de permissões para que homônimos nunca sinalizem de novo.
Continue vigiando
A retriagem contínua em cadência baseada em risco detecta novas inclusões e dispara um webhook assinado.
Funciona com
Este é apenas um produto de uma stack integrada: ative os restantes quando estiver pronto.
Frequently asked
Conjuntos de dados globais de sanções, pessoas politicamente expostas (PEP) e mídia adversa que abrangem mais de 200 jurisdições, atualizados continuamente; obtemos as listas em vez de mantê-las à mão. Endereços de carteira cripto são triados contra os mesmos dados de sanções (inclusões de carteiras OFAC SDN e mais).
Lance triagem em listas.Nós tratamos do resto.
Pronto em sandbox em minutos. Preços baseados no uso, sem chamada comercial.