Transaction Monitoring · Compliance
Transaction Monitoring
A integração termina.O risco não.Pontue cada movimento.
Pontue cada transação e ação em tempo real contra um motor de regras configurável, incluindo sinais de tomada de conta. Cada sinal se funde em uma pontuação de confiança viva, então níveis de risco e disposições se movem conforme o comportamento do cliente muda. Sem lotes, sem pontos cegos.
- Amount against usualTen times this customer's average
- RecipientNever paid before
- VelocityFourth transfer in an hour
- Device and locationKnown phone, usual city
Checking 1 of 4…
Funcionalidades
Pontue cada transação em tempo real em uma pontuação de confiança viva: risco que se move com o comportamento.
Cada evento é pontuado no momento em que chega: velocidade, estruturação, geo, contraparte, pass-through, dormência, anomalia comportamental e mais.
Como funciona
Envie eventos
Envie transações, sessões e ações a um único endpoint; cada uma é pontuada e retornada com uma decisão e uma pontuação de risco.
Pontue em um perfil de confiança
Os sinais se acumulam em uma pontuação de confiança viva e decrescente por cliente, exibida no painel e ramificável em um workflow.
Alerte, reforce ou investigue
Decisões REVISAR e BLOQUEAR geram alertas e casos; sinais de tomada de conta podem acionar um desafio de reverificação automático; o feedback do investigador afia as regras.
Funciona com
Este é apenas um produto de uma stack integrada: ative os restantes quando estiver pronto.
Frequently asked
Sim. Cada evento é pontuado de forma síncrona no momento em que é ingerido e retorna uma decisão (PERMITIR, REVISAR ou BLOQUEAR) com uma pontuação de risco e as regras que dispararam.
Lance monitoramento de transações.Nós tratamos do resto.
Pronto em sandbox em minutos. Preços baseados no uso, sem chamada comercial.