Watchlist Screening · Compliance
Watchlist Screening
Chunguza kila mtu.Vikwazo, PEP,habari hasi.
Kagua kila mtu na kampuni dhidi ya orodha za ufuatiliaji za kimataifa zinazofunika mamlaka 200+, na anwani zao za pochi za crypto dhidi ya data ya pochi zilizowekewa vikwazo, wakati wa uandikishaji na kwa ratiba endelevu. Ulinganifu unaowezekana dhidi ya uliothibitishwa, maelezo kamili ya ulinganifu, na uamuzi unaodumu.
- Sanctions listsOFAC, UN, EU, HMT and more
- Politically exposed personsName and date of birth compared
- Adverse mediaNews and court sources
- Crypto wallet0x4f…c21a, sanctioned-address data
Checking 1 of 4…
- 0+
- Jurisdictions
- 1000s
- Watchlists
- 24/7
- Ongoing re-screening
Sanctions, PEP & adverse media
Sourced, not hand-curated
Risk-based cadence
Uwezo
Chunguza wateja dhidi ya orodha za kimataifa za vikwazo, PEP na habari hasi, na pochi zao za crypto dhidi ya data ya anwani zilizowekewa vikwazo, wakati wa uandikishaji na kwa kuendelea.
Maelfu ya orodha za vikwazo, PEP na habari hasi katika mamlaka 200+, zimepatikana, hazikuratibiwa kwa mkono.
Jinsi inavyofanya kazi
Chunguza wakati wa uandikishaji
Kila mtu na kampuni iliyothibitishwa huchunguzwa kiotomatiki kama sehemu ya mtiririko.
Amua ulinganifu
Timu yako huthibitisha au husuluhisha ulinganifu unaowezekana; funguo zilizosuluhishwa huwekwa kwenye orodha ruhusu ili majina yanayofanana yasiashirii tena kamwe.
Endelea kufuatilia
Uchunguzi upya endelevu kwa mzunguko unaotegemea hatari hugundua uorodheshaji mpya na hutuma webhook iliyosainiwa.
Hufanya kazi na
Hii ni bidhaa moja katika mrundikano uliojumuishwa: washa nyingine wakati wowote ulio tayari.
Frequently asked
Seti za data za kimataifa za vikwazo, watu waliowazi kisiasa (PEP) na habari hasi zinazofunika mamlaka 200+, zinazosasishwa kwa kuendelea; tunapata orodha badala ya kuzitunza kwa mkono. Anwani za pochi za crypto huchunguzwa dhidi ya data ile ile ya vikwazo (uorodheshaji wa pochi za OFAC SDN na zaidi).
Zindua uchunguzi wa orodha.Sisi tunashughulikia mengine.
Tayari kwa sandbox kwa dakika. Bei kulingana na matumizi, bila simu ya mauzo.