Cases & SAR Filing · Compliance
Cases & SAR Filing
Arifa huwa kesi.Kesi huwaripoti zilizowasilishwa.
Kusanya arifa katika kesi za uchunguzi, kabidhi na uamue kwa sababu, kisha andaa na uwasilishe SAR ya goAML tayari kwa msimamizi: kila kitendo kimekaguliwa, macho manne yametekelezwa, na mwelekeo unatiririka kurudi kwenye hatari ya mteja.
- Alerts groupedSeven alerts on one customer
- Investigator assignedNotes and evidence on the timeline
- Outcome recordedConfirmed, customer risk raised
- Report draftedgoAML file, second person signs off
Checking 1 of 4…
Uwezo
Geuza arifa kuwa kesi, chunguza na uamue, kisha wasilisha SAR ya goAML tayari kwa msimamizi.
Fungua kesi kutoka arifa yoyote, weka kipaumbele na SLA, kabidhi mchunguzi, na uweke ratiba ya matukio ya maelezo isiyobadilika.
Jinsi inavyofanya kazi
Fungua kesi
Kusanya arifa za huluki katika kesi yenye kipaumbele na tarehe ya mwisho ya SLA.
Chunguza na uamue
Kabidhi, ongeza maelezo, na ufunge kwa mwelekeo unaotiririka kurudi kwenye hatari ya mteja.
Wasilisha ripoti
Andaa SAR ya goAML, pitia ukaguzi wa macho manne, na uwasilishe au usafirishe XML kwa FIU yako.
Hufanya kazi na
Hii ni bidhaa moja katika mrundikano uliojumuishwa: washa nyingine wakati wowote ulio tayari.
Frequently asked
Kiwango cha kimataifa cha goAML XML kinachotumiwa na vitengo vya ujasusi wa fedha, kimeandaliwa kutoka kesi, kimethibitishwa, na kinachoweza kusafirishwa au kuwekewa alama kama kimewasilishwa.
Zindua kesi na uwasilishaji wa sar.Sisi tunashughulikia mengine.
Tayari kwa sandbox kwa dakika. Bei kulingana na matumizi, bila simu ya mauzo.