Solution · AML & Monitoring
AML & Monitoring
L'intégration se termine.La conformitédure toujours.
Le risque de fraude et de blanchiment apparaît longtemps après l'inscription. Filtrez chaque client en continu, notez chaque transaction en temps réel, et remettez à votre équipe des alertes, des dossiers et des déclarations SAR prêtes pour le régulateur, en un seul endroit.
Comment ça marche
Le cycle de vie LBA continu : filtrage, surveillance, dossiers et déclarations goAML.
Filtrez en continu
Chaque client est filtré à l'intégration et refiltré selon un calendrier basé sur le risque par rapport aux listes de sanctions, de PPE et de médias défavorables, adresses de portefeuille crypto incluses.
Notez chaque transaction
Les événements sont notés en temps réel par rapport à des règles configurables et personnalisées : vélocité, structuration, géographie, anomalie comportementale et plus encore.
Enquêtez et déclarez
Les décisions RÉVISER et BLOQUER génèrent des alertes qui se regroupent en dossiers ; l'activité déclarable devient une déclaration goAML transmise.
Ce qui l'alimente
Le refiltrage basé sur le risque détecte les clients nouvellement signalés longtemps après l'intégration.
Produits impliqués
Cette solution combine des produits que vous pouvez aussi utiliser seuls.
Frequently asked
En temps réel. Chaque transaction est notée dès son ingestion et renvoie une décision, avec des alertes et des dossiers pour tout ce qui nécessite une révision.
LBA et surveillance,résolu.
Prêt en sandbox en quelques minutes. Tarification à l'usage, sans appel commercial.