Cases & SAR Filing · Compliance
Cases & SAR Filing
Les alertes deviennent des dossiers.Les dossiers deviennentdes déclarations.
Regroupez les alertes en dossiers d'enquête, attribuez-les et clôturez-les avec un motif, puis rédigez et transmettez une déclaration goAML prête pour le régulateur : chaque action auditée, contrôle à quatre yeux appliqué, et la disposition se répercutant sur le risque du client.
- Alerts groupedSeven alerts on one customer
- Investigator assignedNotes and evidence on the timeline
- Outcome recordedConfirmed, customer risk raised
- Report draftedgoAML file, second person signs off
Checking 1 of 4…
Fonctionnalités
Transformez les alertes en dossiers, enquêtez et clôturez, puis transmettez une déclaration goAML prête pour le régulateur.
Ouvrez un dossier à partir de n'importe quelle alerte, définissez une priorité et un SLA, attribuez un enquêteur, et conservez une chronologie de notes immuable.
Comment ça marche
Ouvrir un dossier
Regroupez les alertes d'une entité en un dossier avec une priorité et une échéance SLA.
Enquêter et clôturer
Attribuez, ajoutez des notes, et clôturez avec une disposition qui se répercute sur le risque du client.
Transmettre la déclaration
Rédigez une déclaration goAML, passez la revue à quatre yeux, et transmettez ou exportez le XML pour votre CRF.
Fonctionne avec
Ceci n'est qu'un produit d'une pile intégrée : activez les autres quand vous êtes prêt.
Frequently asked
La norme internationale goAML XML utilisée par les cellules de renseignement financier, rédigée à partir du dossier, validée, et exportable ou marquable comme transmise.
Lancez dossiers et déclarations de soupçon.Nous nous occupons du reste.
Prêt en sandbox en quelques minutes. Tarification à l'usage, sans appel commercial.