Solution · AML & Monitoring
AML & Monitoring
ينتهي الإدراج.يستمرّ الامتثالإلى الأبد.
يظهر خطر الاحتيال وغسل الأموال بعد التسجيل بوقت طويل. افحص كل عميل باستمرار، وسجّل كل معاملة في الوقت الحقيقي، وسلّم فريقك التنبيهات والقضايا وتقديم SAR الجاهز للجهة التنظيمية، في مكان واحد.
كيف يعمل
دورة حياة AML المستمرة: الفحص، والمراقبة، والقضايا، وتقديم SAR بصيغة goAML.
افحص باستمرار
يُفحص كل عميل عند الإدراج ويُعاد فحصه وفق جدول قائم على الخطر مقابل قوائم العقوبات وPEP والتغطية الإعلامية السلبية، بما في ذلك عناوين محافظ العملات المشفّرة.
سجّل كل معاملة
تُسجَّل الأحداث في الوقت الحقيقي مقابل قواعد قابلة للتهيئة ومخصّصة: السرعة، والهيكلة، والموقع الجغرافي، والشذوذ السلوكي وأكثر.
حقّق وأبلغ
ترفع قرارات المراجعة والحظر تنبيهات تتجمّع في قضايا؛ ويصبح النشاط القابل للإبلاغ تقرير SAR مُقدَّمًا بصيغة goAML.
ما الذي يشغّله
تلتقط إعادة الفحص القائمة على الخطر العملاء المُدرَجين حديثًا بعد الإدراج بوقت طويل.
المنتجات المستخدمة
تجمع هذه الحلول منتجات يمكنك أيضًا استخدامها بمفردها.
Frequently asked
في الوقت الحقيقي. تُسجَّل كل معاملة لحظة استيعابها وتعيد قرارًا، بتنبيهات وقضايا لأي شيء يحتاج مراجعة.
AML والمراقبة,تم حلّه.
جاهز في بيئة الاختبار خلال دقائق. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.