Cases & SAR Filing · Compliance
Cases & SAR Filing
التنبيهات تصبح قضايا.والقضايا تصبحتقارير مُقدَّمة.
اجمع التنبيهات في قضايا تحقيق، وأسنِدها وابتّها بسبب، ثم صُغ وقدّم تقرير SAR بصيغة goAML جاهزًا للجهة التنظيمية: كل إجراء مُدقَّق، والأربع عيون مفروضة، والتصرّف يتدفّق عائدًا إلى خطر العميل.
- Alerts groupedSeven alerts on one customer
- Investigator assignedNotes and evidence on the timeline
- Outcome recordedConfirmed, customer risk raised
- Report draftedgoAML file, second person signs off
Checking 1 of 4…
الإمكانات
حوّل التنبيهات إلى قضايا، وحقّق وابتّ، ثم قدّم تقرير SAR بصيغة goAML جاهزًا للجهة التنظيمية.
افتح قضية من أي تنبيه، وحدّد أولوية واتفاقية مستوى خدمة، وأسنِد محقّقًا، واحتفظ بجدول ملاحظات غير قابل للتغيير.
كيف يعمل
افتح قضية
اجمع تنبيهات كيان في قضية بأولوية وموعد نهائي لاتفاقية مستوى الخدمة.
حقّق وابتّ
أسنِد، وأضِف ملاحظات، وأغلق بتصرّف يتدفّق عائدًا إلى خطر العميل.
قدّم التقرير
صُغ تقرير SAR بصيغة goAML، واجتز مراجعة الأربع عيون، وقدّم أو صدّر الـ XML لوحدتك الاستخباراتية المالية.
يعمل مع
هذا منتج واحد ضمن حزمة متكاملة: فعّل البقية متى كنت مستعدًا.
Frequently asked
معيار goAML XML الدولي الذي تستخدمه وحدات الاستخبارات المالية، يُصاغ من القضية، ويُتحقَّق منه، وقابل للتصدير أو التعليم كمُقدَّم.
أطلق القضايا وتقديم sar.ونحن نتولّى الباقي.
جاهز في بيئة الاختبار خلال دقائق. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.