挑战
- 01
每一条汇路，每一个国家
汇款人与收款人遍布全球，您需要在任何地方都能用的验证方案。
- 02
制裁没有商量余地
一笔转账中的每一方，每一次都必须接受筛查。
- 03
结构化拆分与洗钱账户
不良行为者会拆分转账并通过洗钱账户网络绕道，以规避阈值。
工作原理
1
验证收付双方
在 190 多个国家为汇款人与收款人提供文档与生物识别验证。
2
筛查每一方
对每条汇路的两端进行制裁、PEP 与负面媒体核查。
3
监控汇路
针对结构化拆分、频次、过账转移与化整为零的规则，可实时捕捉洗钱账户活动。
Frequently asked
可以，文档与生物识别验证适用于 190 多个国家的证件，因此您可以验证一笔跨境转账的双方。