你们针对什么进行筛查？

全球制裁名单（OFAC、联合国、欧盟、HMT 等）、PEP 数据库、负面媒体来源，以及受制裁的加密钱包地址：覆盖 200 多个管辖区、数千份持续维护的监控名单。

筛查是持续进行的吗？

是的。所有人在开户时接受筛查，之后按基于风险的计划自动重新筛查，因此某位客户在注册很久之后才被列入名单时也能被发现。

我们的监控名单来自持续更新、由外部维护的全球数据集；我们从不手工整理或缓存名单，因此覆盖始终保持最新，您无需为此付出任何工作。

筛查覆盖范围

针对覆盖 200 多个管辖区、持续维护的数千个数据集，筛查制裁、政治公众人物、负面媒体与加密钱包，开户时核查，并按基于风险的周期持续重新筛查。

我们筛查什么

每一位个人与企业都会针对三大类别进行全球核查。

OFAC、联合国、欧盟、HMT 以及数十份其他合并制裁与执法名单。

全球 PEP 数据库：国家元首、政府官员及其密切关联人与家属。

涵盖金融犯罪、欺诈与监管类别的负面新闻筛查。

Frequently asked

全球制裁名单（OFAC、联合国、欧盟、HMT 等）、PEP 数据库、负面媒体来源，以及受制裁的加密钱包地址：覆盖 200 多个管辖区、数千份持续维护的监控名单。

几分钟内即可使用沙箱，每个支持的国家都提供测试证件号。