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For fintech

Fintech

Lance o produto.Nós passamosna auditoria.

Fintech vive e morre de conformidade. A Toden roda KYC, KYB, triagem, monitoramento, casos e comunicação SAR goAML em uma só plataforma, para você lançar mais rápido e ficar pronto para o exame.

O desafio

  • 01

    Os reguladores estão observando

    Você precisa de triagem de sanções, monitoramento e comunicação SAR desde o primeiro dia, não depois do seu primeiro exame.

  • 02

    A conformidade trava o lançamento

    Juntar fornecedores atrasa o go-live por meses. Você precisa disso funcionando neste trimestre.

  • 03

    A fraude cresce com você

    Contas falsas e duplicadas, redes de laranjas e identidades roubadas crescem com sua base de usuários.

A stack

Feito para fintech.

A pilha completa de KYC/KYB/AML para fintech regulada: uma API, uma fatura.

Como funciona

1

Integrar

Verifique indivíduos e empresas com um SDK: registros, documentos, biometria e descoberta de UBO.

2

Triar e monitorar

Cada cliente é triado na integração e retriado continuamente; cada transação é pontuada em tempo real.

3

Investigar e comunicar

Alertas viram casos, casos viram SARs goAML prontas para o regulador, cada ação auditada.

Frequently asked

  • A Toden cobre o ciclo de vida FRAML que os reguladores esperam: KYC/KYB, triagem de sanções e PEP, monitoramento de transações, gestão de casos e comunicação SAR goAML, com uma trilha de auditoria à prova de adulteração e acesso baseado em papéis.

Feito para fintech.Pronto hoje.

Pronto em sandbox em minutos. Preços baseados no uso, sem chamada comercial.

Obtenha a sua chave APIFale connosco