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toden

For crypto & Web3

Crypto & Web3

Integre rápido.Triagem forte.Fique em conformidade.

Exchanges, carteiras e on-ramps enfrentam exposição a sanções e expectativas de AML crescentes. Verifique usuários e empresas, faça triagem contra listas globais e monitore a atividade, tudo por uma só API.

O desafio

  • 01

    A exposição a sanções é existencial

    Uma única contraparte sancionada, ou endereço de depósito, pode encerrar uma licença. Você precisa de triagem em tempo real de pessoas e carteiras, não de um lote trimestral.

  • 02

    Usuários globais, regras locais

    Seus usuários estão em todo lugar; suas obrigações mudam por mercado. Você precisa de cobertura que abranja ambos.

  • 03

    Bots e sybils

    Airdrops e on-ramps atraem abuso automatizado e identidades duplicadas em escala.

A stack

Feito para cripto e web3.

Integração em conformidade, triagem de sanções e monitoramento para exchanges, carteiras e on-ramps.

Como funciona

1

Verifique qualquer pessoa, em qualquer lugar

Verificação por documento e biometria para usuários de mais de 190 países, com vivacidade ativa que barra bots e ataques de injeção.

2

Triagem dos titulares E das carteiras

Verificações de sanções, PEP e mídia adversa em cada cliente, mais os endereços de carteira triados contra dados de endereços sancionados, reconferidos sempre que um endereço muda.

3

Monitore a atividade próxima da cadeia

Pontue depósitos, saques e transferências em tempo real com regras personalizadas.

Frequently asked

  • A Toden fornece os controles de identidade e AML que esses regimes pressupõem: identidades verificadas, triagem de sanções/PEP, monitoramento e fluxos de atividade comunicável. O formato regulatório (goAML) já vem integrado.

Feito para cripto e web3.Pronto hoje.

Pronto em sandbox em minutos. Preços baseados no uso, sem chamada comercial.

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