For remittances
Remittances
Vérifiez les expéditeurs.Filtrez les destinataires.Surveillez les corridors.
Le mouvement d'argent transfrontalier porte les attentes LBA les plus lourdes. Vérifiez les deux parties dans plus de 190 pays, filtrez chaque partie par rapport aux listes de sanctions, et surveillez les corridors pour la structuration et les réseaux de mules.
Le défi
- 01
Chaque corridor, chaque pays
Les expéditeurs et les destinataires couvrent le monde entier : vous avez besoin d'une vérification qui fonctionne partout.
- 02
Les sanctions ne sont pas négociables
Chaque partie d'un transfert doit être filtrée, à chaque fois.
- 03
Structuration et mules
Les acteurs malveillants fractionnent les transferts et passent par des réseaux de mules pour rester sous les seuils.
La stack
Conçu pour transferts de fonds.
Vérification d'identité mondiale, filtrage des sanctions et surveillance des corridors pour le transfert d'argent.
- KYC
Vérification d'identité
Vérifiez n'importe quel individu : registres, documents, correspondance faciale et vivacité active derrière un seul SDK.
- Compliance
Filtrage des listes de surveillance
Filtrez les clients par rapport aux listes mondiales de sanctions, PPE et médias défavorables, et leurs portefeuilles crypto par rapport aux données d'adresses sanctionnées, à l'intégration et en continu.
- Compliance
Surveillance des transactions
Notez chaque transaction en temps réel dans un score de confiance vivant : un risque qui évolue avec le comportement.
- Compliance
Dossiers et déclarations de soupçon
Transformez les alertes en dossiers, enquêtez et clôturez, puis transmettez une déclaration goAML prête pour le régulateur.
Comment ça marche
Vérifiez les deux parties
Vérification documentaire et biométrique pour les expéditeurs et les destinataires dans plus de 190 pays.
Filtrez chaque partie
Vérifications de sanctions, PPE et médias défavorables aux deux extrémités de chaque corridor.
Surveillez le corridor
Des règles pour la structuration, la vélocité, le passage et le smurfing détectent l'activité des mules en temps réel.
Frequently asked
Oui, la vérification documentaire et biométrique fonctionne pour les pièces d'identité de plus de 190 pays, de sorte que vous pouvez vérifier les deux côtés d'un transfert transfrontalier.
Conçu pour transferts de fonds.Prêt aujourd'hui.
Prêt en sandbox en quelques minutes. Tarification à l'usage, sans appel commercial.