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Fintech
Livrez le produit.Nous passeronsl'audit.
La fintech vit et meurt de la conformité. Toden exécute le KYC, le KYB, le filtrage, la surveillance, les dossiers et les déclarations goAML sur une seule plateforme, pour que vous lanciez plus vite et restiez prêt pour l'examen.
Le défi
- 01
Les régulateurs surveillent
Vous avez besoin du filtrage des sanctions, de la surveillance et des déclarations SAR dès le premier jour, pas après votre premier examen.
- 02
La conformité bloque le lancement
Assembler des fournisseurs retarde la mise en production de plusieurs mois. Vous en avez besoin ce trimestre.
- 03
La fraude évolue avec vous
Les comptes faux et en double, les réseaux de mules et les identités volées croissent avec votre base d'utilisateurs.
La stack
Conçu pour fintech.
La pile KYC/KYB/LBA complète pour la fintech réglementée : une API, une facture.
- KYC
Vérification d'identité
Vérifiez n'importe quel individu : registres, documents, correspondance faciale et vivacité active derrière un seul SDK.
- Compliance
Filtrage des listes de surveillance
Filtrez les clients par rapport aux listes mondiales de sanctions, PPE et médias défavorables, et leurs portefeuilles crypto par rapport aux données d'adresses sanctionnées, à l'intégration et en continu.
- Compliance
Surveillance des transactions
Notez chaque transaction en temps réel dans un score de confiance vivant : un risque qui évolue avec le comportement.
- Compliance
Dossiers et déclarations de soupçon
Transformez les alertes en dossiers, enquêtez et clôturez, puis transmettez une déclaration goAML prête pour le régulateur.
Comment ça marche
Intégrer
Vérifiez les particuliers et les entreprises avec un seul SDK : registres, documents, biométrie et découverte des UBO.
Filtrer et surveiller
Chaque client est filtré à l'intégration et refiltré en continu ; chaque transaction est notée en temps réel.
Enquêter et déclarer
Les alertes deviennent des dossiers, les dossiers deviennent des déclarations goAML prêtes pour le régulateur, chaque action auditée.
Frequently asked
Toden couvre le cycle de vie FRAML attendu par les régulateurs : KYC/KYB, filtrage des sanctions et des PPE, surveillance des transactions, gestion des dossiers et déclarations goAML, avec une piste d'audit inviolable et un accès basé sur les rôles.
Conçu pour fintech.Prêt aujourd'hui.
Prêt en sandbox en quelques minutes. Tarification à l'usage, sans appel commercial.