For crypto & Web3
Crypto & Web3
Intégrez vite.Filtrez fort.Restez conforme.
Les plateformes d'échange, les portefeuilles et les rampes d'accès font face à une exposition aux sanctions et à des attentes LBA croissantes. Vérifiez les utilisateurs et les entreprises, filtrez par rapport aux listes de surveillance mondiales, et surveillez l'activité, le tout via une seule API.
Le défi
- 01
L'exposition aux sanctions est existentielle
Une seule contrepartie sanctionnée, ou adresse de dépôt, peut mettre fin à une licence. Vous avez besoin d'un filtrage en temps réel des personnes et des portefeuilles, pas d'un lot trimestriel.
- 02
Utilisateurs mondiaux, règles locales
Vos utilisateurs sont partout ; vos obligations diffèrent selon le marché. Vous avez besoin d'une couverture qui les englobe.
- 03
Bots et sybils
Les airdrops et les rampes d'accès attirent les abus automatisés et les identités en double à grande échelle.
La stack
Conçu pour crypto et web3.
Intégration conforme, filtrage des sanctions et surveillance pour les plateformes d'échange, portefeuilles et rampes d'accès.
- KYC
Vérification d'identité
Vérifiez n'importe quel individu : registres, documents, correspondance faciale et vivacité active derrière un seul SDK.
- Compliance
Filtrage des listes de surveillance
Filtrez les clients par rapport aux listes mondiales de sanctions, PPE et médias défavorables, et leurs portefeuilles crypto par rapport aux données d'adresses sanctionnées, à l'intégration et en continu.
- Compliance
Surveillance des transactions
Notez chaque transaction en temps réel dans un score de confiance vivant : un risque qui évolue avec le comportement.
- KYB
Vérification d'entreprise
Intégrez des entreprises de bout en bout : registre, documents, et les propriétaires et représentants qui les dirigent.
Comment ça marche
Vérifiez n'importe qui, n'importe où
Vérification documentaire et biométrique pour les utilisateurs de plus de 190 pays, avec une vivacité active qui stoppe les bots et les attaques par injection.
Filtrez les détenteurs ET leurs portefeuilles
Vérifications de sanctions, PPE et médias défavorables sur chaque client, plus leurs adresses de portefeuille filtrées par rapport aux données d'adresses sanctionnées, revérifiées à chaque changement d'adresse.
Surveillez l'activité proche de la chaîne
Notez les dépôts, retraits et transferts en temps réel avec des règles personnalisées.
Frequently asked
Toden fournit les contrôles d'identité et LBA que ces régimes supposent : identités vérifiées, filtrage sanctions/PPE, surveillance et workflows d'activité déclarable. Le format de déclaration réglementaire (goAML) est intégré.
Conçu pour crypto et web3.Prêt aujourd'hui.
Prêt en sandbox en quelques minutes. Tarification à l'usage, sans appel commercial.