Skip to content
toden

For fintech

Fintech

أطلق المنتج.وسنجتازالتدقيق.

تعيش التقنية المالية وتموت على الامتثال. تُجري Toden الـ KYC وKYB والفحص والمراقبة والقضايا وتقديم SAR بصيغة goAML على منصّة واحدة، لتطلق أسرع وتبقى جاهزًا للفحص.

التحدّي

  • 01

    الجهات التنظيمية تراقب

    تحتاج إلى فحص العقوبات والمراقبة وتقديم SAR من اليوم الأول، لا بعد فحصك الأول.

  • 02

    الامتثال يعرقل الإطلاق

    جمع المزوّدين معًا يؤخّر الإطلاق أشهرًا. أنت بحاجة إليه يعمل هذا الربع.

  • 03

    الاحتيال ينمو معك

    الحسابات المزيّفة والمكرّرة، وشبكات البغال، والهويات المسروقة تنمو مع قاعدة مستخدميك.

الحزمة

مصمّم لـ fintech.

حزمة KYC/KYB/AML الكاملة للتقنية المالية المنظَّمة: API واحد، فاتورة واحدة.

كيف يعمل

1

الإدراج

تحقّق من الأفراد والشركات بـ SDK واحد: السجلات والمستندات والقياسات الحيوية واكتشاف المستفيدين الفعليين.

2

افحص وراقب

يُفحص كل عميل عند الإدراج ويُعاد فحصه باستمرار؛ وتُسجَّل كل معاملة في الوقت الحقيقي.

3

حقّق وأبلغ

تصبح التنبيهات قضايا، وتصبح القضايا تقارير SAR بصيغة goAML جاهزة للجهة التنظيمية، كل إجراء مُدقَّق.

Frequently asked

  • تغطّي Toden دورة حياة FRAML التي تتوقّعها الجهات التنظيمية: KYC/KYB، وفحص العقوبات وPEP، ومراقبة المعاملات، وإدارة القضايا، وتقديم SAR بصيغة goAML، بسِجل تدقيق مقاوم للعبث ووصول قائم على الأدوار.

مصمّم لـ fintech.جاهز اليوم.

جاهز في بيئة الاختبار خلال دقائق. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.

احصل على مفتاح APIتحدّث إلينا