Skip to content
toden

For crypto & Web3

Crypto & Web3

أدرج بسرعة.افحص بقوة.ابقَ ممتثلًا.

تواجه المنصّات والمحافظ وبوابات الدخول تعرّضًا للعقوبات وتوقّعات AML متصاعدة. تحقّق من المستخدمين والشركات، وافحص مقابل قوائم المراقبة العالمية، وراقب النشاط، كل ذلك عبر API واحد.

التحدّي

  • 01

    التعرّض للعقوبات وجودي

    طرف مقابل معاقَب واحد، أو عنوان إيداع، يمكن أن يُنهي ترخيصًا. تحتاج إلى فحص فوري للأشخاص والمحافظ، لا دفعة ربع سنوية.

  • 02

    مستخدمون عالميون، قواعد محلية

    مستخدموك في كل مكان؛ والتزاماتك تختلف حسب السوق. تحتاج إلى تغطية تشملهم.

  • 03

    الروبوتات والهويات الوهمية

    تجذب عمليات الإسقاط الجوي وبوابات الدخول الإساءة الآلية والهويات المكرّرة على نطاق واسع.

الحزمة

مصمّم لـ العملات المشفّرة وweb3.

إدراج ممتثل، وفحص عقوبات، ومراقبة للمنصّات والمحافظ وبوابات الدخول.

كيف يعمل

1

تحقّق من أي شخص، في أي مكان

تحقّق بالمستندات والقياسات الحيوية للمستخدمين من أكثر من 190 دولة، مع حيوية نشطة توقف الروبوتات وهجمات الحقن.

2

افحص الحائزين ومحافظهم

فحوصات العقوبات وPEP والتغطية الإعلامية السلبية على كل عميل، إضافة إلى عناوين محافظهم المفحوصة مقابل بيانات العناوين المعاقَبة، مُعاد فحصها عند كل تغيّر عنوان.

3

راقب النشاط القريب من السلسلة

سجّل الإيداعات والسحوبات والتحويلات في الوقت الحقيقي بقواعد مخصّصة.

Frequently asked

  • توفّر Toden ضوابط الهوية وAML التي تفترضها تلك الأنظمة: هويات مُتحقَّق منها، وفحص عقوبات/PEP، ومراقبة، وتدفقات نشاط قابل للإبلاغ. وصيغة الإبلاغ التنظيمي (goAML) مدمجة.

مصمّم لـ العملات المشفّرة وweb3.جاهز اليوم.

جاهز في بيئة الاختبار خلال دقائق. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.

احصل على مفتاح APIتحدّث إلينا